Cuatro líneas de servicio,
un mismo rigor
Portafolio estructurado para atender las necesidades de investigación de fraude, control, defensa técnica y recuperación fiscal de su organización.
Auditoría Forense
Investigación contable especializada para cuando hay sospecha de fraude, desfalco o manejo irregular de recursos en su empresa.
Qué es y cuándo la necesita →Auditoría Forense Empresarial
Respondemos qué pasó, cuánto costó y qué evidencia lo sustenta. El resultado es un informe con hechos, cifras y soportes para que la empresa decida y, si es el caso, acuda a las autoridades.
Valor base del encargo. El honorario final depende del periodo, el volumen de información y los entregables, y se fija en una propuesta escrita tras la evaluación inicial.
Alcance de la auditoría forense
- Investigación de fraude y desfalco empresarial
- Reconstrucción contable de periodos incompletos o alterados
- Trazabilidad de fondos: origen, recorrido y destino del dinero
- Cuantificación del perjuicio económico identificado
- Análisis de operaciones inusuales frente al SARLAFT
- Evaluación de los controles que fallaron y recomendaciones
- Registro documentado de la evidencia y de su custodia
Cómo trabajamos
Cinco etapas, con la confidencialidad acordada antes de recibir el primer documento.
Etapa 1 · Evaluación inicial
Escuchamos el caso y definimos la pregunta que la investigación debe responder.
Etapa 2 · Alcance y confidencialidad
Periodo, cuentas, fuentes y destinatarios del informe, acordados por escrito.
Etapa 3 · Recolección y preservación
Registro de qué se recibe, de quién, cuándo y en qué estado.
Etapa 4 · Análisis
Cruce de contabilidad, extractos, soportes y contratos; cuantificación de diferencias.
Etapa 5 · Informe y presentación
Hallazgos con su soporte, explicados a la gerencia, la junta o el área jurídica.
Revisoría Fiscal
Evaluación sistemática e independiente de su gestión contable y financiera. Elija el plan según el volumen de operaciones mensuales de su compañía.
Qué es y quién está obligado →Plan Básico
- Revisor fiscal principal designado
- 1 reunión mensual de 3 horas en nuestras oficinas
- Revisión de estados financieros semestrales
- Dictamen de revisoría fiscal conforme a NIA
- Verificación de cumplimiento tributario
- Firma de declaraciones tributarias
- Atención de requerimientos DIAN
Plan Intermedio
- Revisor fiscal principal y suplente designados
- 2 reuniones mensuales · 8 horas totales
- Revisión de estados financieros cuatrimestrales
- 1 auditoría anual incluida
- Todo lo incluido en el Plan Básico
- Evaluación de control interno
- Informes analíticos periódicos a gerencia
- Acompañamiento en juntas y asambleas
- Revisión de conciliaciones bancarias
- Alertas tempranas de riesgo fiscal
Plan Avanzado
- Revisor fiscal principal y suplente designados
- 20 horas mensuales de dedicación
- Revisión de estados financieros bimensuales
- 3 auditorías anuales incluidas
- Todo lo incluido en el Plan Intermedio
- Equipo asignado en sitio
- Auditoría de procesos y ciclos operativos
- Mapa de riesgos y matriz de controles
- Soporte prioritario permanente
- Asesoría en planeación tributaria
Tabla comparativa de planes
| CARACTERÍSTICA | PLAN BÁSICO | PLAN INTERMEDIO | PLAN AVANZADO |
|---|---|---|---|
| Honorario mensual | Desde $1.999.999 | Desde $4.999.999 | Desde $6.999.999 |
| Volumen de operaciones | 1 a 99 mensuales | 100 a 499 mensuales | Más de 500 mensuales |
| Designación de revisor fiscal | Principal | Principal y suplente | Principal y suplente |
| Reuniones mensuales | 1 reunión | 2 reuniones | Según necesidad |
| Horas de dedicación | 3 horas | 8 horas | 20 horas |
| Lugar de las reuniones | Oficinas de la firma | Oficinas de la firma | Sede del cliente |
| Revisión de estados financieros | Semestral (2 al año) | Cuatrimestral (3 al año) | Bimensual (6 al año) |
| Dictamen de revisoría fiscal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Firma de declaraciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Auditorías incluidas | — | 1 auditoría anual | 3 auditorías anuales |
| Evaluación de control interno | — | Incluido | Incluido |
| Informes analíticos a gerencia | — | Incluido | Incluido |
| Mapa de riesgos y controles | — | — | Incluido |
| Equipo asignado en sitio | — | — | Incluido |
| Soporte prioritario | — | — | Incluido |
Los valores corresponden a honorarios mensuales expresados en pesos colombianos (COP) y no incluyen IVA. El plan definitivo se confirma tras el diagnóstico inicial del volumen y complejidad de las operaciones.
Peritajes Contables
Dictámenes periciales con valor probatorio para procesos civiles, administrativos y penales.
Cómo construimos el dictamen →Peritaje Contable Judicial
Elaboramos dictámenes periciales contables admisibles como prueba ante autoridades judiciales y administrativas, con metodología documentada y cadena de custodia de la evidencia analizada.
Valor base del dictamen. El honorario final depende del volumen documental, la complejidad del caso y la jurisdicción.
Alcance del peritaje
- Incrementos patrimoniales injustificados
- Cuantificación de daño emergente y lucro cesante
- Investigación de fraude y desfalco empresarial
- Análisis de operaciones sospechosas — SARLAFT / lavado de activos
- Reconstrucción contable y trazabilidad de fondos
- Evidencia digital y delitos económicos informáticos
- Sustentación del dictamen en audiencia
Devolución de Impuestos
Recuperación de saldos a favor y pagos en exceso ante la DIAN.
Plazos y requisitos de la DIAN →Devoluciones y Compensaciones
Identificamos, estructuramos y radicamos las solicitudes de devolución o compensación de impuestos, acompañando el trámite completo hasta la resolución de la autoridad tributaria, incluida la respuesta a requerimientos.
Conceptos que se recuperan
- Devolución de saldo a favor en Renta
- Devolución y compensación de IVA
- Retenciones practicadas en exceso
- Pagos de lo no debido
- Estructuración probatoria del expediente
- Respuesta a requerimientos y recursos
Cómo trabajamos
Proceso estructurado en cuatro etapas con puntos de control definidos.
Etapa 1 · Diagnóstico
Revisión de declaraciones y determinación del saldo recuperable.
Etapa 2 · Estructuración
Armado del expediente probatorio y validación documental.
Etapa 3 · Radicación
Presentación de la solicitud ante la autoridad competente.
Etapa 4 · Seguimiento
Atención de requerimientos hasta obtener la resolución.